Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Запрос из ОБЭП». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Таким образом, сотрудники ОБЭП могут заявиться с проверкой, даже если ваша компания ведёт честную и правомерную деятельность. Достаточно заявления от одного или нескольких конкурентов или заинтересованных людей, чтобы в отношении вашего предприятия началась проверка. Конечно, если вы работаете честно и открыто, нарушения едва ли будут найдены, но времени и нервов будет потрачено немало.
Согласно данным нормам, при осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия — наведение справок; исследование документов (применимо к Вашему запросу). Перечислены основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий, например, ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о: 1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; 2) событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации.
В России правоохранительные органы могут надавить практически на любую компанию, вне зависимости от ее величины и вида деятельности. Силовики ищут организации, занимающиеся обналичиванием средств, их клиентов, недобросовестных контрагентов, а также компании, через которые похищают бюджетные деньги. И если сейчас вы подумали, что к вам это не относится, помните, что попасть под подозрение может каждый.
Содержание:
Запрос из обэп о предоставлении документов что делать 2017
Опять же, внедряйте GPL или подобное свободное ПО, где возможно. Обращайте только внимание, что не всё ПО, свободное для домашнего использования, можно применять в коммерческих целях (например, FastStone — дома можно, на работе — купи лицензию).
Однако, обязательными для исполнения являются лишь законные требования сотрудников полиции, то есть требования, основанные на норме закона.
Сказанное означает, что согласно ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»При осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия: 1.
Первое, что нужно сделать при появлении сотрудников ОБЭП, — убедиться, что эти люди действительно являются теми, за кого себя выдают. Дело в том, что под видом полицейских в вашу дверь могут постучать мошенники, желающие получить конфиденциальные данные или документы. Необходимо, чтобы проверяющие предъявили действующие, не просроченные удостоверения и назвали свои имена и звания. Сотрудник, который принял сотрудников ОБЭП, обязан лишь представиться, назвать свою должность и проводить проверяющих к руководству. Если к Вам пришел запрос на предоставление документов, не стоит отчаиваться. Это нормальная процедура при проверке ОБЭП ваших контрагентов, однако иногда запрос может использоваться вашими конкурентами для сбора информации. Кроме того, после запроса могут последовать неприятные для организации действия — изъятие документации организации, выездная налоговая проверка. возбуждение уголовного дела.
Вам следует подготовить копии запрашиваемых документов и написать сопроводительное письмо к ним в виде ответа на запрос, а потом передать сотруднику полиции («на руки при предъявлении служебного удостоверения»). Не забудьте проверить удостоверение и чтобы получатель расписался на Вашем экземпляре ответа (подпись, ФИО, должность).
Таким образом, сотрудники ОБЭП (ЭБ и ПК), направляя в Ваш адрес запрос о предоставлении информации и копий документов, должны обосновать свои требования с точки зрения закона, причем должны указывать конкретную норму закона, предоставляющую такие права сотрудникам отделов по борьбе с экономическими преступлениями в данном конкретном случае.
Пришел запрос на предоставление информации из ОБЭП. Исполнитель после вручения требует предоставление документов по телефону. Вопрос: какие у нас есть сроки для сбора документов и достаточно ли оснований у сотрудников требовать подобную информацию у нас. Прошу обратить внимание, что запрос не непосредственно на нашу организацию, а общий для всех таксомоторных предприятий. Правомерен ли такой запрос?
Сбор образцов для сравнительного исследования. 4. Проверочная закупка. 5. Исследование предметов и документов. 6. Наблюдение. 7. Отождествление личности. 8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. 9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
В частности, они могут запросить у банка, с которым работает компания, все сведения о ее счетах. Банковские выписки могут показать весь спектр нарушений организации. Помимо этого могут использоваться и более радикальные методы. Такие, к примеру, как прослушивание телефонных разговоров. Если это торговое предприятие, то может быть проведена контрольная закупка – оперативник под видом частного лица что-либо приобретает в магазине или торговой точке. К возможным дальнейшим действиям сотрудников стоит подготовиться заранее, нельзя недооценивать сотрудников подразделений ЭБ и ПК.
Исполнительный директор и руководитель юридической службы должны предоставить сотрудникам ОБЭП все необходимые документы и информацию. В полномочия проверяющих входят:
- Осмотр складских, производственных и других помещений.
- Изучение документации, в которой содержатся данные о предпринимательской, хозяйственной, торговой и финансовой деятельности, а также запрос заверенных копий этих документов.
- Требование данных, указывающих на возможное экономическое преступление.
- Организация ревизии всех видов деятельности.
Вы знаете, что налоговики при проверке могут цепляться к любому подозрительному факту о контрагенте? Поэтому очень важно проверять тех, с кем Вы работаете. Сегодня Вы можете бесплатно получить информацию о прошедших проверках Вашего партнера, а главное — перечень выявленных нарушений!
Обращаться советую не в MS, а к крупному региональному поставщику ПО, тем более с ними же уже работаете, с какими-то. Обычно у них есть выходы на всех поставщиков и производителей, также там могут помочь и проконсультировать по вопросам лицензирования и «отбеливания» софта. По крайней мере, с «СофтЛайном» дело обстоит так.
Как показывает наша практика, в 80% случаев запросы о предоставлении документов не соответствуют требованиям закона. Вот три правила оформления запроса. Отсутствие хотя бы одного из них дает основание признать запрос незаконным.
Подразделения органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) занимаются обеспечением экономической безопасности государства. Под взор ОБЭП может попасть любой предприниматель либо организация, если у правоохранительных органов возникли подозрения о нарушении законодательства в сфере экономики, содержащем признаки преступления.
Организация попадает под ревизию вместе с другими компаниями определенного вида деятельности. Часто проверяют организации общепита, стройплощадки, салоны сотовой связи. Игорные заведения. Пристальное внимание со стороны милиционеров может быть вызвано также определенной ситуацией в регионе. Например, причиной визита оперативников могут стать теракты или криминальные «разборки» бандитских группировок.
Полиция обосновывает свои требования о предоставлении сведений статьями 6 (оперативно-розыскные мероприятия) и 7 (основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий) Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
Если сотрудники спецслужбы получают провокационную информацию о той или иной фирме, они обязаны проводить оперативно-розыскные мероприятия. Их конечная цель – получить как можно больше сведений о потенциальном нарушителе.
Контролируемая поставка. 14. Оперативный эксперимент. В данном случае речь идет о наведении справок, осуществляемых с гласных позиций.
Вместе с тем, отрабатывая данные о преступлении, сотрудник УЭБиПК при проверке может пользоваться всем спектром оперативно-розыскных мероприятий, предоставленных законом. Информация добывается из любого источника: заявление потерпевшего или третьих лиц, жалоба работника предприятия, публикация в СМИ или агентурные данные. Сотрудники УЭБиПК уполномочены опрашивать свидетелей, обследовать помещения, здания и сооружения, досматривать участки местности и транспортные средства, прослушивать телефонные переговоры, снимать информацию с технических каналов связи. Все сведения ведомство регистрирует, а проверке присваивает номер по книге учета сообщений о преступлениях (КУСП).
Вариант с шифрованием, переносными дисками и прочими хитростями, которые будут призваны обмануть проверяющих и продолжить работать на пиратском ПО — крайне не советую, приведёт к параноидальному психозу: за каждым пришедшим в офис будет мерещиться проверяющий, будете вздрагивать от неожиданных звонков и прятаться под кровать при звуках сирены на улице.
Да с поставщиком работаем, знакомства давнее, но одной консультации будет мало, посмотрим чем они могут помочь в плане определения пристального внимания к конторе и инициировании проверки. Сдается мне, что даже у старых партнеров с хорошим статусом от МС не всегда есть сведения о том, на кого МС подает на проверку.
В соответствии с ч. 4 ст. 13 ФЗ «О полиции», требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции,обязательны для исполнения организациями, должностными лицами и иными лицами. ОБЭП — это наиболее наделенный полномочиями правоохранительный орган. Однако и для него законодательством определены рамки, в пределах которых он может действовать.
Что могут спросить и потребовать показать
Если Вы не согласны, то вправе оспорить законность требований полиции в запросе в прокуратуру или суд, но смысла не вижу. Полагаю, Вам в любом случае придется предоставить данные сведения.
На пристальный интерес лично к Вам может указывать излишний перечень запрашиваемых документов (выходящий за рамки операций с конкретным контрагентом).
В подавляющем большинстве случаев консультацию адвоката оставляют на потом, если, что. Учитывая особенности организации юридического сопровождения компаний, из перечисленных способов реакции на полицейский запрос, в большинстве случаев, третий может оказаться наиболее правильным, и вот почему.
Правило номер один при внезапной проверке ОБЭП – срочно связаться с адвокатом и действовать в соответствии с полученными от адвоката рекомендациями.